高利放貸暴力討債 九鼎公司20人被法院判刑

原標題:高利放貸暴力討債 九鼎公司20人被法院判刑
掃黑除惡進行時

29日,廣州市委政法委召開掃黑除惡專項鬥爭典型案例發布會。記者從會上獲悉,備受關注的廣東九鼎投資擔保有限公司(以下簡稱「九鼎公司」)涉黑案有了最新進展,廣州中院最近對該案作出終審判決,主犯譚某因犯組織、主管、參加黑社會性質組織罪等九項罪名被法院判刑17年。據了解,涉黑惡犯罪呈現出新特點和苗頭,黑惡勢力開始涉足借貸領域,在「套路貸」涉黑惡犯罪中,呈現出暴力特徵弱化、借公司形式「洗白」組織等特點。

文/廣州日報全媒體記者章程 通訊員政法宣

典型案例1:借公司形式「洗白」 九鼎公司主犯被法院判刑17年

表面上是投資擔保公司,其實是發放高利貸和暴力追債。不但「黑吃黑」,還通過拘禁、恐嚇、敲詐勒索等暴力方式向借款人及其家人追債。最近,廣州市中級人民法院依法對譚某等20人犯組織、主管、參加黑社會性質組織等罪進行二審宣判。主犯譚某因犯組織、主管黑社會性質組織罪等九項罪名,被判處有期徒刑17年,並處沒收財產人民幣2000萬元、罰金人民幣2.5萬元。其餘19名被告人分別被判處有期徒刑10年至2年4個月不等,並處罰金。

法院經審理查明,自2007年開始至2015年,譚某、敖某依托九鼎公司,以個人或九鼎公司名義對外發放高利貸,先後糾集上訴人萬某等人,對無法歸還高利貸的被害人,採取非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事、威脅、恐嚇、毆打等手段追討債務,或者逼迫被害人將高利貸利息包含在借款金額內重新寫成借據,借機侵吞被害人的房產、公司或者其他財產,逐步形成了以譚某、敖某為組織、主管者的黑社會性質組織。

作為該黑社會性質組織的組織者、主管者,譚某、敖某對內統一管理、明確等級、嚴格分工,對外承攬追債事務,從中收取30%至35%的高額回報,並將部分違法犯罪所得作為對組織成員的報酬。譚某、敖某還通過成立多個公司,擴大經營範圍,在廣州、鶴山、湛江、陽江等地多次進行違法犯罪活動,影響惡劣。

法院經審理認為,譚某的行為分別構成組織、主管黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、幫助偽造證據罪、非法占用農用地罪、單位行賄罪、重婚罪。譚某系黑社會性質組織的首要分子,其應當對黑社會性質組織的全部罪行負責,其他被告人根據各自在犯罪活動中所起的作用,承擔相應責任。

據廣州中院刑一庭副庭長倫銘健介紹,該案是廣州中院審理的首宗套路貸涉黑案件。該案反映出黑社會組織借助公司形式「洗白」,主犯譚某通過成立九鼎公司,組織管理及犯罪手段參照現代公司管理形式進行,不採取黑社會傳統的幫派模式管理。

典型案例2:「套路貸」非法追債43起

今年3月,荔灣警方抓獲羅某、張某等12名嫌疑人,打掉一個以「借款」還「息」為名、非法占有為目的的「套路貸」涉黑涉惡團夥,之後又陸續抓獲10餘人。

該團夥為達到非法獲利目的,追債時先以「軟暴力」威逼利誘,以尾隨跟蹤、語言威脅、張貼「大頭貼」、拉橫幅、撒冥幣、潑紅油、塗寫恐嚇標語等「軟暴力」的手段,給事主及其家人造成巨大的心理壓力和心理恐懼。如果追債未果,該團夥就升級加碼,使用「硬暴力」逼迫傷害事主,對事主採取限制人身自由、毆打、搶劫、拍攝裸照、威逼吃喝痰液等污穢物品,甚至強姦、聚眾擾亂公共秩序等惡劣手段。

經調查,該團夥從2016年起,以「廣州市捷×企業管理有限公司」等註冊的正規公司為掩護,暗地里實施非法放貸、敲詐勒索等不法勾當,在天河、番禺等地非法追債作案共43起。

海珠掃黑除惡成效: 破獲涉黑惡案同比上升近七成

據海珠區委政法委專職副書記張學明介紹,在推進掃黑除惡專項鬥爭中,海珠區把偵辦重大案件、打擊整治城中村地區黑惡勢力作為重點。截至今年12月25日,破獲涉黑惡案件同比上升69.9%。通過深化打擊整治,海珠區受理涉黑惡警情同比下降17.6%。

據統計,目前海珠區排查涉黑惡線索中一半以上來自群眾舉報,今年10月份以來通過微信小程序收到各類報料456條。今年10月份以來,共拆除違法建設約43萬平方米,全年累計拆除違法建設約289萬平方米。